Южнокорейская финансовая служба усиливает контроль над криптовалютами
Южнокорейская финансовая служба (FSS) внедряет новую систему мониторинга крупных транзакций в криптовалютном секторе. Согласно обновленным стандартам отчетности, криптобиржи обязаны информировать FSS о подозрительных сделках для улучшения контроля над финансовыми операциями.
Эффективные методы борьбы с мошенничеством
Для выявления аномальных транзакций FSS использует методы, основанные на критериях Корейской биржи (KRX), что позволит эффективно предотвращать мошенничество. Основные биржи Южной Кореи уже применяют собственные системы мониторинга, основанные на новых критериях.
Борьба с нарушениями и компенсация убытков
Регулятор рекомендует биржам создать специализированные команды для отслеживания транзакций и использовать горячую линию FSS для быстрого уведомления о нарушениях. Новая система мониторинга начнет действовать с вступлением в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов 19 июля.
Защита пользователей и ужесточение требований
Кроме того, поставщики криптовалютных услуг обязаны держать более 80% депозитов в «холодном хранении» и предоставить программы страхования для компенсации убытков пользователей. FSS также предложила ужесточить требования к размещению альткоинов на биржах после того, как исследование показало, что 80% платформ не возвращают средства при закрытии.
