Операция против мошеннической криптопирамиды Smart Trade Coin в Турции
В Турции проведена операция против организаторов криптопирамиды Smart Trade Coin, в результате которой задержано 127 человек. Создатели обещали инвесторам высокую прибыль и безопасные инвестиции, но на самом деле привлекали новых участников под обещания выплат за счет вкладов предыдущих. Полиция изъяла активы на сумму 1 миллиарда турецких лир, включая криптовалюту.
AI Multiple Research разоблачила Smart Trade Coin как мошеннический проект
Analytical company AI Multiple Research назвала Smart Trade Coin мошенническим проектом из-за отсутствия прозрачности. Турецкая полиция получала жалобы от потерпевших инвесторов с 2021 года. Задержанные подозреваются в международном мошенничестве и отмывании денег.
Необходимость контроля и регулирования криптовалютных активов
Этот случай подчеркивает важность контроля и регулирования криптовалютных активов. Турецкое правительство планирует разработать новые правила для регулирования криптовалют с целью улучшения законодательства и выведения страны из «серого списка» FATF.
