Артур Шабак признал свою вину в сговоре по саботажу программы AML
Один из сооснователей и бывший технический директор криптобиржи Paxful, Артур Шабак, признал свою вину в сговоре по саботажу программы борьбы с отмыванием денег (AML) и может быть приговорен к пяти годам тюремного заключения. Суд также обязал его уплатить штраф в размере $5 миллионов.
Обвинения в адрес Шабака
Обвинения в адрес Шабака были предъявлены прокуратурой США в марте этого года. Из обвинения следует, что он не смог вовремя реализовать программу AML на криптобирже Paxful, а также не соблюдал принцип KYC («Знай своего клиента»), что позволило пользователям совершать транзакции на платформе без необходимой личной информации.
Серьезные нарушения в работе биржи
Министерство юстиции США утверждает, что Шабак и его партнер делали Paxful доступной для различных преступных действий из-за отсутствия соответствующих программ AML и KYC. Эти обвинения свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе биржи и нежелании соблюдать закон.
Окончательный приговор назначен на 4 ноября 2024 года
Окончательный приговор по этому делу будет вынесен 4 ноября 2024 года. Если обвинения будут подтверждены, Шабаку грозит значительный срок заключения и штраф, что подчеркивает важность соблюдения требований законодательства о борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми нормами.
