Обновление критериев Национальной оценки риска и стратегии по противодействию финансированию терроризма в Сингапуре
1 июля Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) внесло изменения в критерии Национальной оценки риска финансирования терроризма (НОР) и Национальную стратегию по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). Согласно новым правилам, провайдеры услуг Digital Payment Token (DPT) теперь отнесены к средне-высокому уровню риска.
Особое внимание уделено компаниям, предоставляющим трансграничные онлайн-платежи криптоинвесторам, как потенциальным каналам для незаконной деятельности. Директор департамента по борьбе с отмыванием денег MAS, Тонг Ленг Йенг, подчеркнул важность сохранения репутации Сингапура как надежного финансового центра.
Новые критерии требуют от банкиров и участников крипторынка ужесточения мер финансового контроля и более тщательного мониторинга подозрительных операций. Также внесены поправки в законодательство, обязывающие сингапурские криптовалютные компании регистрироваться в MAS и обеспечивать отделение клиентских активов от собственных средств.
Эти меры направлены на повышение прозрачности и надежности сектора криптовалют в целях предотвращения незаконной деятельности и соблюдения международных стандартов финансовой безопасности.
