Литовская Служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FNTT) вынесла штраф в размере 9,3 миллиона евро криптоплатежной системе Payeer
Литовская Служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FNTT) вынесла штраф в размере рекордных 9,3 миллиона евро криптоплатежной системе Payeer за нарушение международных санкций и законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Штраф составил 8,23 миллиона евро за нарушения международных санкций и 1,06 миллиона евро за нарушения в области противодействия отмыванию денег (AML). Размер штрафа оправдан отсутствием сотрудничества компании с расследованием и предоставлением необходимой информации.
Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году, начала свою деятельность в январе 2023 года после лишения лицензии филиалом в Эстонии. Компания предлагала клиентам из России возможность проводить операции в рублях через банковские счета, находящиеся под санкциями.
В соответствии с требованиями AML-законодательства, Payeer обязана была проводить идентификацию клиентов, чтобы предотвратить обслуживание лиц из санкционных списков. Однако компания намеренно не выполняла данные процедуры для сохранения доходов.
Официальное расследование установило, что Payeer нарушила международные санкции на протяжении полутора лет, обслужив 213 000 клиентов и заработав более 164 миллионов евро. В настоящее время у компании есть возможность оспорить решение FNTT.
Литва планирует ужесточить регулирование криптовалютных компаний с обязательным лицензированием с 2025 года. Следует отметить, что другие крупные компании, такие как Block и Binance, также сталкиваются с расследованиями и штрафами за нарушения в области AML-законодательства.
