Министерство юстиции США вводит наблюдение за Binance
Министерство юстиции США назначило компанию Forensic Risk Alliance внешним наблюдателем для криптобиржи Binance в рамках соглашения с американскими властями. Новое решение предусматривает полный доступ к серверам, отчетам, данным и помещениям биржи для обеспечения прозрачности сделки.
Ответственный выбор
Компания Forensic Risk Alliance уже имела опыт работы с другими крупными случаями, такими как нефтяной трейдер Gunvor, что подчеркивает ее специализацию в расследовании коррупции и мошенничества. Первоначально планировалось, что наблюдением займется юридическая фирма Sullivan & Cromwell, однако сейчас возможно их привлечение к сотрудничеству с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями.
Повышенные требования
Binance также обязана предоставлять отчеты по отдельным запросам в рамках нового соглашения. Увольнение руководителя отдела расследований после обнаружения рыночных манипуляций подчеркивает важность строгого контроля и прозрачности в работе криптобиржи, особенно с учетом новых требований американских регуляторов.
