Шокирующие разоблачения: мошеннический онлайн-маркетплейс Huione Guarantee из Юго-Восточной Азии разграбил более $11 миллиардов через криптовалюту.
Раскрытие недавнего расследования компании Elliptic показало, что Huione Guarantee, платформа, широко используемая для незаконных транзакций в Юго-Восточной Азии, провела финансовые операции на общую сумму не менее $11 миллиардов, используя криптовалюту.
Созданная в 2021 году
Созданная в 2021 году как часть Huione Group, принадлежащей семье Хун из Камбоджи, Huione Guarantee изначально задумывалась как платформа для торговли легальными товарами, но затем перешла к предоставлению услуг по переводу и отмыванию денег для кибермошенников.
Несмотря на активные инициативы
Несмотря на активные инициативы Минфина России по регулированию цифровых валют с 2022 года, расмотрение законопроектов о майнинге и расчетах криптовалютами для внешнеэкономической деятельности в Госдуме так и не состоялось. Премьер-министр Михаил Мишустин в конце 2022 года поручил разработать механизм использования криптовалют в международных расчетах, но пока законодательство находится на стадии обсуждения, российские компании уже активно используют криптовалюту для трансграничных платежей.
Разоблачение Huione Guarantee
Разоблачение Huione Guarantee подчеркивает необходимость более строгого регулирования цифровых валют и контроля над их использованием в мошеннических схемах.
