Разоблачение схемы мошенничества ZKasino
Команда аналитиков криптобиржи Binance сыграла ключевую роль в поимке одного из организаторов мошеннической схемы ZKasino. Эта схема привлекла от более чем 10 000 инвесторов более 10 515 ETH, но затем создатели проекта присвоили средства и закрыли его. В результате оперативных действий полиции Нидерландов был арестован 26-летний подозреваемый, а его имущество на сумму более 11 млн евро было конфисковано.
Исследование и результаты
Исследователи Binance использовали комбинацию методов ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT) для расследования дела. Они изучили социальные сети и смарт-контракты ZKasino, чтобы выявить поведенческие паттерны и определить, кто стоял за созданием контрактов и подписанием транзакций. Это позволило идентифицировать контролера контрактов проекта и передать информацию правоохранительным органам.
Последствия для преступника
29 апреля 2024 года подозреваемый был арестован по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Мужчина находится в заключении, а его имущество общей стоимостью 11,4 млн евро под арестом. Схема ZKasino обещала инвесторам возврат средств, однако оказалась мошеннической, известной как Rug Pull.
Действия Binance
Binance смогла заморозить криптовалюту злоумышленника и продолжит работать с властями для возврата украденных средств инвесторам. Этот случай является еще одним примером успешной работы аналитиков и сотрудничества криптобиржи с правоохранительными органами для борьбы с мошенничеством в криптопространстве.
